Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410031, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРАТОВ ГОРОД, ИМ РАДИЩЕВА А.Н. УЛИЦА, 28, НЕТ, НЕТ.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026400002067
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента 6450013459
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01319В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3045, www.econombank.ru.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание совета директоров АО «Экономбанк» проводилось в форме заочного голосования. В голосовании участвовали 7 из 7 избранных членов совета директоров, кворум имеется.
- результаты голосования по вопросу № 6 - Утверждение СТРАТЕГИИ управления рисками и капиталом АО «Экономбанк» в новой редакции:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
- результаты голосования по вопросу № 7 – Утверждение Стандарта Банка: «План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО «Экономбанк» в случае возникновения «нестандартных и чрезвычайных ситуаций» в новой редакции.
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
2.2. содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
По вопросу № 6:
6.1. Утвердить СТРАТЕГИЮ управления рисками и капиталом АО «Экономбанк» в новой редакции и ввести её в действие с 27 декабря 2023 года.
6.2. С момента вступления в силу СТРАТЕГИИ управления рисками и капиталом АО «Экономбанк» в новой редакции признать утратившим силу, ранее действующую СТРАТЕГИЮ управления рисками и капиталом АО «Экономбанк», утверждённую Советом директоров АО «Экономбанк» 29.12.2022 года (протокол №13 от 29.12.2022 г.).
По вопросу № 7:
7.1. Утвердить Стандарт Банка: «План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО «Экономбанк» в случае возникновения «нестандартных и чрезвычайных ситуаций» в новой редакции и ввести его в действие с 27 декабря 2023 года.
7.2. С введением в действие настоящего стандарта утрачивает действие СТБ «План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности АО «Экономбанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций», утвержденный Советом директоров Банка 27.05.2023г. Протокол № 7.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 27.12.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 27.12.2023, № 11
3. Подпись
3.1.
Председатель Правления (подпись) Е.Н. Алмакаева
3.2. Дата « 27 » декабря 2023 г.